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一、通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,可疑交易人工甄别等内容。操作流程、在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节都至关重要,
二、客户身份识别、客户风险分类、重点培训反洗钱法律法规、通过网点优势及厅堂资源设立反洗钱宣传窗口,筑牢内控案防风险底线。提高员工业务能力和反洗钱意识,