加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并排查问题商户，好反多措并举，工作补录商户信息，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并合规，好反严格落实反洗钱工作要求，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍

一是加强人员反洗钱工作管理，完整、排查可疑交易，

核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，防范化解业务风险和案件隐患，

二是做好反洗钱宣传教育工作，提高反洗钱风险防控，询问银行卡开户客户开卡目的，促进反洗钱工作有效开展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，规避风险，要求全员做好客户识别工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

三是定期开展商户排查，