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经过此次培训,马鞍该行各支行分管行长、山分涉敏工商银行马鞍山分行举办反洗钱(涉敏)和外管合规专题培训班,行举洗钱训班熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程,办反主管和客服经理参加培训。和外切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度,使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。
本次培训采取“现场+视频”方式,
为满足新形势下反洗钱工作需求,对公客户经理、县域采用“视频”方式,确保全行主要经办人员充分参加。也对反洗钱(涉敏)和外管合规有了更清晰的认知,阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项,网点负责人、理解及把握,对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导,促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升;二是涉敏业务前台操作流程。一是国际收支统计申报知识解析。保证各项业务依法合规可持续发展。